由于反洗钱违法行为的追加罚款,今年罚款金额达到718万元。

第三方支付机构违规处罚的另一起案件。

最近,中国人民银行太原中心支行发布了一条行政处罚信息。现收现付有限公司山西分公司因反洗钱违法行为被罚款128万元。

根据行政处罚内容,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,绥福山西分公司因违反相关反洗钱规定被罚款128万元,并责令公司对相关责任人员给予纪律处分,对相关责任人员共存罚款12万元。

行政处罚将于2019年5月21日实施。

根据网上贷款的不完全统计,这是中国央行自今年以来第二次对按需支付实施处罚。

今年3月1日,本行运营管理部对“未按要求履行客户身份识别义务、未按要求保存客户身份识别数据和交易记录、未按要求提交可疑交易报告、与身份不明客户进行交易或为客户开立匿名或假名账户”的行为共处以590万云的罚款。

到目前为止,今年缴纳的罚款已达718万元。

根据公共门票统计,从2014年至今已收到16张公共门票。

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